白云山(600332) - 广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会成员多元化政策 （经公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过） 1. 目的 1.1 为提升广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）治 理水平，促进本公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本公司《董事会成 员多元化政策》（"本政策"）。 2. 愿景 2.1 本公司明白并深信公司董事会（"董事会"）成员多元化有 助提高本公司的表现素质。本政策旨在列载董事会为达致成员 多元化而采取的方针。 3. 政策声明 3.1 为达致可持续的均衡发展，本公司视董事会层面日益多元 化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。 3.2 本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、 种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均 -1- 以德才兼备为原则，以及董事会可能不时认为相关及适用之任 何其他因素。 3.3 所有董事会成员之任命均以德才兼备为原则，并会依循客 观标准考虑候选人，当中会考虑对董 ...