三钢闽光(002110) - 董事会战略委员会议事规则（2025年修订）

福建三钢闽光股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福 建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议 事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》、本议 ...