榕基软件(002474) - 董事会战略委员会实施细则

福建榕基软件股份有限公司董事会战略委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 投资评审小组由 5 人组成，设组长和副组长各 1 名，除组长和副组长外，其他成员均不 固定，根据需要，公司可以从内部或者外部聘请临时委员。总裁任投资评审小组组长，组长 因故不能履行职责时，由副组长代为履行。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《福建榕基软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 ...