榕基软件(002474) - 董事会议事规则

福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福 建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 1 福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则 立董事是会计专业人士。依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，成员共计 9 名，其中包含独立董事 3 名，职工董事 1 名。董 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，均由董事会以 ...