榕基软件(002474) - 独立董事工作制度

福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、 法规、规范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。独 立董事若发现所审议事项存在 ...