榕基软件(002474) - 董事会秘书工作细则

福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； 第一条 为进一步明确福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范、规范性文件和《福建榕基 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、 《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 ...