榕基软件(002474) - 重大信息内部保密制度

福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度 福建榕基软件股份有限公司 第一条 为规范福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部保密工 作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和《福建榕基软件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体负责公司重大信 息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深圳交易所"）、 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书或证券事务 代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息 披露的内 ...