康冠科技(001308) - 康冠科技：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市康冠科技股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...