康冠科技(001308) - 康冠科技：内部控制管理制度（2025年10月）

深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 二〇二五年十月 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （一）内部环境：指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素， 第 1 页，共 9 页 包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作 氛围、董事会对风险的关注和指导等； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会和股东会等机构合法运作 和科学决策，建 ...