银之杰(300085) - 股东会议事规则（2025年10月）

深圳市银之杰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激 ...