银之杰(300085) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批 准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委 员代为 ...