润阳科技(300920) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三章 独董的任职条件 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司全 体股东权益，有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《浙江润阳新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事的组成 第四条 公司设独立董事3名， ...