江西铜业(600362) - 江西铜业股份有限公司董事会议事规则

第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事宜。董事会成员中有三分之一以上的独立（非执行）董事（指独立于公 司股东且不在公司内部任职的董事），其中至少有一名会计专业人士且具备上市 地监管规则所规定的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长。 江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司 ...