中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-079 中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 10 月 28 日在北 京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2025 年 10 月 13 日通过 书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生 主持，会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名。执行董事刘进先生因 其他重要公务未能亲自出席会议，委托副董事长张辉先生代为出席并表 决。高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事审议并 以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、中国银行 2025 年第三季度报告及披露 赞成：14 反对：0 弃权：0 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审批。 详情请查阅本行同日刊登在上 ...