雪祺电气(001387) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-062 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年 1-9 月的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通 知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公 ...