德迈仕(301007) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-044 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案无需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2025 年 10 月 23 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2025 年 10 月 28 日下午 17：30 以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 9 人，其中现场出席董事 1 人，通讯出席董 事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司董事会秘书、财务总监及 证券事务代表、拟任副总经理列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》 报告真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果 ...