金岭矿业(000655) - 第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－055 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 23 日以专人书面送达、电子邮件的方 式发出，2025 年 10 月 28 日 16:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结 合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信 方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（ht ...