冠中生态(300948) - 第五届董事会第五次会议决议公告

| | | 青岛冠中生态股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025年第三季度报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过了《关于不提前赎回"冠中转债"的议案》 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2025年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，会议通知以书面、电子邮件、电话、口头等方式向全体董事发出， 考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要 求。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，亲自出 席董事9人，其中以通讯方式出席5人。部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《 ...