棒杰股份(002634) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-107 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-108）具体内容登载于2025年10 月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果：9 票同意、0 ...