德赛电池(000049) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 10 月 27 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。 会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详情请 ...