三态股份(301558) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-045 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要 求及公司自身实际情况，对相关公司治理制度进行修订。具体修订制度为：《外 汇套期保值业务 ...