精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-124 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式 发出。会议于2025年10月28日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公 司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式 出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...