艾可蓝(300816) - 第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第八次会议。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事王震坡先生因个人原因未出席会议， 其中以通讯方式出席董事 3 名。经第四届董事会 6 名出席董事同意豁免会议通知 期限的要求，本次会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董 事。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-059 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 ...