双杰电气(300444) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-063 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于2025年10月24日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2025年10月28日10时以通讯和现场方式在公司总部会议 室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 （一）第六届董事会第八次会议决议； 本金合计不超 ...