新产业(300832) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-080 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过的内容如下： 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中董事李旭、支毅以 通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会 董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员 ...