新北洋(002376) - 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-043 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 2025 年 10 月 29 日 1 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成 的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2025 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任张永胜先生为公司副总经理。 表决结果：9 票 ...