迈为股份(300751) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-049 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日下午 13：00 在苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董 事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根 据自身实际情况，完成了 ...