数字人(920670) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-096 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-097）和《上会会计师事务 所（特殊普通合伙）关于山东数字人科技股份有限公司前期会计差错更正专项说 明的鉴证报告》（公告编号：2025-101）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话、及时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...