中创股份(688695) - 山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-030 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以专人送出方式发出通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东 中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨 修订及制定公司部分治理制 ...