兆易创新(603986) - 兆易创新2025年第二次临时股东会会议资料

兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 1 二〇二五年十一月二十日 兆易创新科技集团股份有限公司 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会现场会议须知 | 3 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 4 | | 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 | 8 | | 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 | 10 | 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、高级 管理人员；公司聘请的律师 一、 主持人宣布股东会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、 ...