金岭矿业(000655) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-054 山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司二楼会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长迟明杰先生 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 263 人，代表股份 362,464,118 股，占公司有表决权股份总数的 60.8835％，其中：出 席本次现 ...