艾力斯(688578) - 上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职 工权益并结合公司的实际情况，公司拟调整《公司章程》中关于董事会组成的相 关规定，将原章程中规定的"董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事。"修 改为"董事会由 8-11 名董事组成, 其中, 独立董事应占三分之一以上, 并应包括 1 名职工代表董事。"以上修订事项具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于取消监事 会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则、 修订及制定公司部分治理制度的公告》。《公司章程》修订事项已经 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-027 2、公司第三届董事会的组成安排 公司拟选举 9 名董事组成第三届董事会，包括 5 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事。其中， ...