中创股份(688695) - 山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-031 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及 制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 于同日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及相关附件的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（ ...