金岭矿业(000655) - 关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－063 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》 部分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭 | 第四条 董事会经费应本着合法合规、厉 | | 节约的原则使用。 | 行节约、透明规范、注重实效的原则使用。 | | 第五条 董事会经费使用范围包括： | 第五条 董事会经费使用范围包括： | | …… | …… | | （十二）董事会制度、会议材料、年报印制 | （十二）董事会制度、会议材料、半年报 | | 等费用； | /年报印制等费用； | | （十三）与股东会、董 ...