德赛电池(000049) - 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案

深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则修正案 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》 （以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及其他相关法律法规要求，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同 时公司将不再设置监事会，由审计委员会行使相关法律法规规定的监事会职权，《监 事会议事规则》相应废止。具体条款修订情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护深圳市德赛电池科技股份有 ...