新北洋(002376) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-042 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修 订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜 天信先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第八 届董事会任期届满之日止。 姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更 为职工代表董事，公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。 本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限 ...