德赛电池(000049) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据需要也可设副董事长一人， 并设独立董事三人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 ...