德赛电池(000049) - 独立董事工作制度（2025年10月）

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义 务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...