生益科技(600183) - 生益科技董事会议事规则（2025年10月修订）

董事会议事规则 广东生益科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会审议权限 第三条 董事会在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第四条 除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外，董事会有权决定以 下交易事项： （一）购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租 入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资 ...