生益科技(600183) - 生益科技董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

广东生益科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司长期生存和市场竞争能力，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的 科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。依据对企业现实状况和未来 趋势进行综合分析和科学预测的基础上进行，制定并实施长远发展目标和战略规 划。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 工作架构及人员组成 第四条 战略委员会成员由五至七名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、出任公司董事的总经理、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...