文灿股份(603348) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-033 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 具体内容详见同日披露的《文灿集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》 结合目前公司募投项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和认真研究 论证，在募投项目投资总额、实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途、募 集资金投资规模等均不发生变更的前提下，董事会同 ...