艾布鲁(301259) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-051 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事钟儒波、董事赵桂林、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参 加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会 ...