汇得科技(603192) - 汇得科技第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 五次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表 ...