唯特偶(301319) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-052 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》 董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 ...