隆华科技(300263) - 第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－065 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 独立董事认为：本次交易事项符合公司战略发展的需求，不会对公司生产经 营活动和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事 项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 27 日下午 2：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司 一号会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由 公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田 国华、董治国、胡春明、孙峙以通讯表决方式出席会议。全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会 ...