科大国创(300520) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日以电话、 电子邮件等方式发出第五届董事会第三次会议的通知，并于2025年10月28日以通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，其中董事长董永东先 生因个人原因未能出席会议，已书面委托董事李飞先生代为出席并行使表决权， 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事李飞先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-77 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 科大国创软件股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2025年第三季度报告 ...