农心科技(001231) - 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-072 第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次独 立董事专门会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共 同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决 议》。 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独 ...