华昌达(300278) - 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—045 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次（临时）会议的 通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室 （分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长李德富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《202 ...