节能铁汉(300197) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-059 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十九次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2025年10月18日以电子邮件、书面形式送达 全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际 出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次会议以记名投票方式通过以下决议： 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度>的议案》。 1 《董事、 ...