金鹰重工(301048) - 第二届董事会第14次会议决议公告

证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2025-034 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 14 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第14次会议于 2025 年 10 月 22 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2025年 10 月 28 日以现场结合 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名,实际出席 9名(其中独立董事 3 名,宋鸿娟女 士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长张伟先生主持,部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议认为:公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本 报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案 ...